SAGRILAFT
Asistencia Jurídica Colombiana - Compromiso y Ética Profesional
¿Qué es SAGRILAFT?
Es un mecanismo para controlar y evitar el lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación y de armas de destrucción masiva a través de nuestra empresa.
¿Qué es Lavado de Activos (LA)?
Es una modalidad que utilizan las organizaciones criminales para aparentar que los recursos que obtienen de sus actividades ilícitas, son limpios; de esta forma, los ingresan a la economía con nuevas inversiones ilícitas o lícitas.
¿Qué es la Financiación del Terrorismo (FT)?
Es recolectar o proveer o fondos por cualquier medio, para ser utilizados total o parcialmente para realizar actos terroristas.
¿Qué es la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)?
Es todo acto que financie actividades ilegítimas, en violación de las leyes nacionales o internacionales aplicables.
SAGRILAFT en Asistencia Jurídica Colombiana
Asistencia Jurídica Colombiana (AJC) cuenta con una política institucional orientada a prevenir el uso de la entidad como fachada para el ocultamiento o legalización de bienes ilícitos, y a mitigar los riesgos legales, reputacionales, de contagio y operacional derivados de su actividad.
Política SAGRILAFT en Asistencia Jurídica Colombiana
Asistencia Jurídica Colombiana - AJC - impulsará una cultura en materia de prevención y control del riesgo a todos sus empleados, clientes y demás partes relacionadas con miras a apoyar la lucha contra el LA/FT/PADM, a dar cumplimiento a las leyes y normas otorgadas por el Estado y sobre todo a proteger la imagen y el buen nombre de la empresa.
¿Qué se debe reportar para prevenir el LA/FT/PADM?
Operaciones inusuales: Son aquellas que, por su monto o características, no corresponden a la actividad económica ni a los parámetros normales de los clientes, proveedores, contratistas, empleados, terceros o miembros.
Operaciones sospechosas: Son aquellas que, por su número, monto o características, no se ajustan a las prácticas normales del negocio o del sector y no pueden ser justificadas razonablemente. Estas deben ser reportadas de forma inmediata y exclusiva a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Todo empleado, contratista, proveedor, cliente o miembro de la Asamblea de Accionistas debe reportar cualquier situación fuera de los parámetros de normalidad, como operaciones que no correspondan a la capacidad económica, suministro de información falsa o insuficiente, negativa a justificar el origen de fondos o actuación en nombre de terceros para ocultar la identidad real.
¿Cuál es el procedimiento de reporte de operaciones inusuales o intentadas?
Todo empleado contratista, proveedor, cliente o miembro de la Asamblea de Accionistas, que identifique una operación inusual debe reportarla oportunamente al Oficial de Cumplimiento mediante el formulario virtual correspondiente, adjuntando los soportes disponibles. El Oficial de Cumplimiento analizará el reporte, consultará listas restrictivas y, de ser calificada como operación sospechosa, realizará el reporte a la UIAF, dejando la debida evidencia.